ESG Charter ESG憲章

基本方針

福留ハムは、企業価値を高め、株主、消費者および地域社会から支持され、信頼される企業経営の実現を目指しています。意思決定の透明性・迅速性ならびに経営監視機能の充実・強化に継続的に取り組み、法令を遵守し社会的責任を果たしてまいります。

重視する取り組み

• ● 2003年に「コンプライアンス委員会」を設立し、法令遵守に取り組んでいます。
• ● 2007年に「内部統制委員会」を設立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。
• ● 2009年に「FRA(福留ハム・リスクマネジメント・アクション)委員会」を設立し、危機管理体制を整えています。

FRA とは

「感染症対策」「事故対策」「災害対策」「製品事故対策」「法令違反対策」「社員の不正対策」 「環境汚染対策」「インフラ対策」の8つのリスクをヘッジ・未然防止するために設立された、福留ハムの危機管理体制です。

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  感染症対策

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  事故対策

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  災害対策

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  製品事故対策

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  法令違反対策

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  社員の不正対策

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  環境汚染対策

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  インフラ対策

コーポレート・ガバナンス体制の模式図

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は、「取締役会」の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、透明性を確保するとともに意思決定のさらなる迅速化を図るため、2023年6月23日開催の「定時株主総会」をもって「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。

この移行により、監査等委員である取締役が「取締役会」に出席し、決議に参加することで監査等委員でない取締役への監査・監督体制の強化に努めてまいります。

• 1

  「取締役会」は、毎月定期的に開催、また必要に応じて「臨時取締役会」を随時開催しています。「取締役会」は、月次の経営成績に加え、法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項について意思決定を行っています。また、意思決定の過程において、監査等委員である取締役の助言に基づき経営判断を行っています。

• 2

  「監査等委員会」は、過半数を当社と利害関係のない独立した社外取締役により構成しており、監査等委員でない取締役の職務執行の監査・監督を行っています。監査方針や業務監査の方法等について協議し、監査実務の効率性、網羅性が保てるよう運営しています。
  また、「監査等委員会」は、会計監査人および内部監査部門との連携により、「取締役会」の適切なプロセスによる意思決定が担保される体制を構築しています。

• 3

  「経営会議」は、月々の経営計画の実施状況の確認と重要施策の決定ならびに中・長期的課題に対する進捗状況の確認など業務執行の意思統一を図っています。